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Laurent Bervas's Library tagged → View Popular
12 Jul 08
Un MRE arrêté avec 333 kg de drogue au port de Tanger
En collaboration avec les services des douanes, la police a procédé Mercredi dernier à l'interception de 333 kilogrammes de cannabis cachée à bord d'une voiture immatriculée en Allemagne.
24 Jun 08
Le Maroc lance une campagne contre le blanchiment d'argent (Magharebia.com)
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Sept mois après l’adoption au Parlement de la loi régissant la lutte anti-blanchiment, le Maroc lance une campagne nationale de sensibilisation à la lutte contre le blanchiment des capitaux. Sous le thème "La Prévention du blanchiment de capitaux, une garantie pour une économie saine", ce programme cible neuf régions du Maroc.
Lutte anti blanchiment
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Les marchés financiers fonctionnent avec l’aide de chambres de compensation (clearing House en anglais).
Ces dernières sont des organismes chargés d'assurer la compensation des soldes créditeurs entre banques. Dans la plupart des pays, y compris la France, seuls y participent directement les principaux établissements bancaires, les autres établissements s'y faisant représenter par l'un d'eux.
Le Maroc s'attaque au blanchiment d'argent et à la criminalité financière (Magharebia.com)
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Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le Maroc a commencé à s'attaquer au blanchiment d'argent et à la criminalité financière en adoptant en début de mois une nouvelle loi visant à combattre ce phénomène.
Blanchiment : Transactions suspectes
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Désormais,
la réputation du Maroc comme plaque tournante pour le blanchiment
d’argent est parfaitement établie.
Depuis les années 90, de par sa stabilité, la qualité
des services offerts et son secret bancaire, le Maroc, à l'instar
d'autres places financières à l'étranger, est devenu
l’eldorado des criminels désireux d'y mettre à l'abri
le fruit de toutes sortes de trafics douteux.
23 Jun 08
Drogue : Un ex-notable corse interpellé dans un trafic de cannabis - JT TF1 - LCI
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L'aéronef vient du Maroc, il a fait une escale en Espagne quelques heures plus tôt, il atterrit dans un champ à proximité du village de Saint-Nazaire de Ladarez, situé à 31 kilomètres au nord de Béziers. A bord, une plus d'une demi-tonne de cannabis. A cet endroit précis, en pleine campagne, deux hommes l'attendent. La marchandise est débarquée de l'appareil par plusieurs hommes, elle est ensuite reconditionnée sur place en plus petit paquet pour être chargée rapidement dans une Citroën C5 break immatriculée à Ajaccio.
France-Maroc : démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent « Actualité économique du Maroc
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Trois ressortissants marocains soupçonnés de trafic de drogue ont été arrêtés samedi près de Rabat après le démantèlement d’une affaire de blanchiment présumé de 1.5 million d’euros entre la France et le Maroc.
21 Jun 08
Les filières de l'argent sale
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En matière de déontologie financière, le Maroc est
cité comme un mauvais élève. La déclaration
de «soupçon»,qui est passée dans l'usage courant,
et qui désigne l'obligation des établissements financiers
de déclarer les opérations portant sur des sommes qui pourraient
provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles
organisées n’est pas chose courante.
Le Maroc lave plus blanc
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Une famille
de mafiosi marocains piégés dans une affaire de blanchiment
à Paris, le procès à Aix-en-Provence d’un réseau
de trafic de drogue entre le Maroc et l’Europe et le dénouement
de l’affaire de blanchiment de la Société générale
où sont impliqués d’autres Marocains.
Maroc : 40% du cannabis au monde est d'origine marocaine ??? - Maroc - Informations internationales - Bienvenu sur www.Chanvre-info.ch ! Le spécialiste du Chanvre (Cannabis) en Suisse.
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"Le Maroc demeure l’un des plus grands fournisseurs de résine de cannabis dans le monde". L’affirmation émane de l’Organe international de contrôle des stupéfiants dans son rapport du 1er mars 2006 sur la situation des drogues dans le monde. Il dit également qu’"il est encourageant de noter qu’au Maroc, grâce à l’action gouvernementale, tant la superficie totale des cultures illicites de cannabis que la production potentielle totale de résine de cannabis ont diminué de 10% en 2004 par rapport à l’année précédente".
Maroc: La drogue pour financer le royaume
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Notons, dans ce contexte, que, selon les résultats d’une récente enquête, le Maroc, avec une production annuelle qui dépasse les 1500 tonnes, est le premier producteur mondial de haschisch. Le marché du haschisch brasse chaque année des milliards de dollars. L’enquête fait état que la grande partie des réserves en devises du Royaume chérifien provient de la drogue.
Drogue : le Maroc premier exportateur africain : Premier exportateur marocain - Maroc - Drogue - Afrique
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Driss Basri. Il avait même donné une évaluation de l’argent mobilisé dans les réseaux du cannabis marocain : 2 milliards de dollars, soit 20 milliards de DH environ.
Le Maroc lave plus blanc
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Le Maroc est-il un paradis pour le blanchiment des capitaux ? Transactions suspectes
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